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  Executive Forum España > Eventos > Seminario sobre Blanqueo de Capitales
 
  seminario
  LA Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
 


DOCUMENTOS DE INTERÉS


· 1468 - AEB (Convenio Seg. Soc.) PDF (8 Mb.)
· Observaciones AEB prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo - PDF (3 Mb.)
· Resolución 10/09/08 (Terceros países equivalentes) - PDF (33 Kb.)


ENLACES DE INTERÉS

· Financial Action Task Force (FATF)
· Egmont Group
· The Wolfsberg Group
· U.S. Treasury
· The Compliance Register
· Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online (PRADO)

 


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