Estructura mundial y europea. La colaboración internacional contra el blanqueo de capitales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (orígenes, organización, 40 Recomendaciones, evaluaciones mutuas, NCCT, grupos regionales). Comité de Basilea. Instituciones Financieras Internacionales (FSAP, ROSC). Grupo EGMONT. Intercambio de información.

Obligaciones de los sujetos obligados.
Sujetos obligados. Identificación (formal, material, excepciones). Examen
Conservación de documentos. Colaboración con el Servicio. Abstención. Tipping off. Órganos / procedimientos adecuados. Declaración de movimientos de efectivo (relación de blanqueo de capitales con el control de los movimientos de capitales). Otros aspectos regulados por la Ley.
Aspectos institucionales. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. La Secretaría. El Servicio Ejecutivo. Otros órganos. Los procedimientos sancionadores administrativos: especialidades, problemas de prueba, etc.

El sistema preventivo y la financiación del terrorismo. Las Ocho mas una recomendaciones especiales. Convenios Internacionales. Resoluciones del Consejo de Seguridad. Derecho Comunitario (Posiciones Comunes, Reglamentos). Ley de Bloqueo (Comisión de Vigilancia)

Zonas internacionales de riesgo. Paraísos fiscales, instrumentos offshore y otros mecanismos de elusión, el secreto bancario

Responsabilidad de las personas jurídicas en el orden penal. Su aplicación en los delitos de blanqueo y Financiación del Terrorismo.

Especialidades procesales en la investigación de la delincuencia económica organizada. La colaboración con la justicia. La entrega vigilada. El agente encubierto.

Concurso en el Blanqueo de Capitales, especial estudio del su relación con el Delito Fiscal y otros ilícitos económicos.