DOCUMENTOS DE INTERÉS

· 1468 - AEB (Convenio Seg. Soc.) PDF (8 Mb.)
· Observaciones AEB prevencion del blanqueo de capitales y de la financiacion del terrorismo - PDF (3 Mb.)
· Resolución 10/09/08 (Terceros países equivalentes) - PDF (33 Kb.)

ENLACES DE INTERÉS

· Financial Action Task Force (FATF)
· Egmont Group
· The Wolfsberg Group
· U.S. Treasury
· The Compliance Register
· Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online (PRADO)