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Eventos

  Executive Forum España > Eventos > Seminario sobre Blanqueo de Capitales
 
  seminario sobre blanqueo de capitales
   
 

Dirigido a:

Director financiero
Profesionales del derecho fiscal y tributario
Departamento jurídico
Despachos de abogados
Departamento de auditoría interna
Responsable de intervención
Responsable de prevención de blanqueo
Departamento de riesgos
Responsable de finanzas y contabilidad
Responsable de operaciones
Departamento de compliance
Director de negocio
Responsable de Cumplimiento Normativo    
 

Fecha: 09 de Febrero de 2010
Lugar: Aulas Unicentro (Paseo de la Habana, 9-11, Madrid)
Importe: 400€ + IVA (el precio incluye asistencia, documentación, comida y café). Para tres o más asistentes de la misma empresa el precio será de 275€ + IVA por persona.
Oferta especial
para los asistentes al Foro de Blanqueo de capitales celebrado en Madrid el 19 de Noviembre: 200€+IVA.
Profesor: Gonzalo Gómez de Liaño Polo
Jefe de Estudios de Enseñanzas Especiales
Subdirección General de Formación de Personal Superior
Instituto de Estudios Fiscales
 


Programa:

EL MARCO PREVENTIVO DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Estructura mundial y europea. La colaboración internacional contra el blanqueo de capitales. El Grupo de Acción Financiera Internacional (orígenes, organización, 40 Recomendaciones, evaluaciones mutuas, NCCT, grupos regionales). Comité de Basilea. Instituciones Financieras Internacionales (FSAP, ROSC). Grupo EGMONT. Intercambio de información.
Legislación comunitaria (Directivas) y española (Ley y Reglamento):
 
Obligaciones de los sujetos obligados.
Sujetos obligados. Identificación (formal, material, excepciones). Examen
Conservación de documentos. Colaboración con el Servicio. Abstención. Tipping off. Órganos / procedimientos adecuados. Declaración de movimientos de efectivo (relación de blanqueo de capitales con el control de los movimientos de capitales). Otros aspectos regulados por la Ley.
Aspectos institucionales. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. La Secretaría. El Servicio Ejecutivo. Otros órganos. Los procedimientos sancionadores administrativos: especialidades, problemas de prueba, etc.
El sistema preventivo y la financiación del terrorismo. Las Ocho mas una recomendaciones especiales. Convenios Internacionales. Resoluciones del Consejo de Seguridad. Derecho Comunitario (Posiciones Comunes, Reglamentos). Ley de Bloqueo (Comisión de Vigilancia)
Zonas internacionales de riesgo. Paraísos fiscales, instrumentos offshore y otros mecanismos de elusión, el secreto bancario
Nuevas tendencias regulatorias.


EL MARCO REPRESIVO-PENAL DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Antecedentes normativos Internacionales con incidencia en el orden penal
Análisis de diferentes aspectos del tipo penal de blanqueo de capitales (arts. 301 a 304 del C P).
Problemática procesal y probatoria en el Delito de Blanqueo de Capitales. La prueba por indicios.
El comiso. Régimen específico para el blanqueo procedente del tráfico ilegal de drogas.
La jurisprudencia en materia de blanqueo de capitales.
Los tipos penales de financiación del terrorismo.
Responsabilidad de las personas jurídicas en el orden penal. Su aplicación en los delitos de blanqueo y Financiación del Terrorismo.
Especialidades procesales en la investigación de la delincuencia económica organizada. La colaboración con la justicia. La entrega vigilada. El agente encubierto.
Concurso en el Blanqueo de Capitales, especial estudio del su relación con el Delito Fiscal y otros ilícitos económicos.
 
 
   

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